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AUGUST 27, 2020
ots/Hauptzollamt Frankfurt am Main
Frankfurt am Main (ots) - Zwei Hauptbeschuldigte vorläufig festgenommen, 72 Geschäftsräume und Wohnungen durchsucht
Seit den frühen Morgenstunden des 27. August führt die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls in Frankfurt am Main im Auftrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt, unter Beteiligung der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main, umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen in 72 Objekten im gesamten Rhein-Main-Gebiet durch. Die Durchsuchungsmaßnahmen erstrecken sich auf Wohn- und Firmenräume der beschuldigten Personen. Zwei Haftbefehle wurden zeitgleich vollstreckt. An den Maßnahmen sind rund 380 Einsatzkräfte beteiligt.
Das Hauptzollamt Frankfurt am Main ermittelt im Auftrag der Staatsanwaltschaften Darmstadt und Frankfurt a. M. gegen einen Täterkreis von insgesamt 22 Personen. Diese sollen in den vergangenen Jahren einen sozialversicherungs- und steuerrechtlichen Schaden in Höhe von mindestens 5,6 Millionen Euro herbeigeführt oder Beihilfe dazu geleistet haben. Die Beschuldigten werden verdächtigt, über ein Firmengeflecht Scheinrechnungen in einem Umfang von etwa 6,4 Millionen Euro gegen Provisionen an Bauunternehmen ausgestellt oder diese als Rechnungskäufer gekauft und verwendet zu haben. Durch diese sogenannten "Abdeckrechnungen" wurden die Rechnungskäufer in die Lage versetzt, Schwarzlohnzahlungen an eigene Arbeitnehmer, die nicht oder nicht richtig zur Sozialversicherung gemeldet waren, zu verschleiern. Im Zuge der Durchsuchungen wurden zwei Hauptbeschuldigte auf Grund von Haftbefehlen festgenommen und Geschäftsunterlagen als Beweismittel gesichert. Darüber hinaus wurden 14 Vermögensarreste in das Vermögen der Beschuldigten und deren Gesellschaften in Höhe von insgesamt 6 Millionen Euro vollstreckt.
Im Rahmen des Einsatzes wurde außerdem eine weitere per Haftbefehl gesuchte Person vorläufig festgenommen, sowie mehrere Waffen, gefährliche Gegenstände und geringe Mengen an Drogen aufgefunden und sichergestellt.
Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Frankfurt am Main dauern an. Weitergehende Informationen zu den Hintergründen des Verfahrens können erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.
Quelle: Original-Content von: Hauptzollamt Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell